Juan Collado en la picota por la policía de Andorra por depósitos de 120 mdd; la FGR mantiene sigilo
- La Policía de Andorra investiga al abogado por ser presunto ‘prestanombre’ de terceros en el país europeo; la FGR no se ha pronunciado desde el 20 de agosto de 2020 por este affaire.
REGENERACIÓN / MÉXICO., 22 de enero del 2021.– La Policía de Andorra investiga al abogado de la “mafia del poder”, Juan Collado, por ser el presunto prestanombres de terceros, reveló el periódico oficialista del gobierno de AMLO.
Las autoridades del país europeo investigan al abogado por movimientos de 120 millones de dólares entre 2006 y 2015 a través de 23 cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA).
A través de un documento se dio a conocer que Collado recibió de Andorra 90 millones de dólares a través de transferencias bancarias.
Las investigaciones señalan que el abogado recibía grandes cantidades de dinero en efectivo, enviadas desde México.
De esta forma quien fuera el abogado del expresidente, Enrique Peña Nieto, buscaba dificultar el rastreo del origen del dinero.
Las investigaciones señalan que el origen del dinero podría tener origen en la actividad delictiva, “teniendo en cuenta la naturaleza del investigado y sus influencias en la esfera del poder”.
En junio de 2013, el responsable de BPA en México, Joan March Masson, dio instrucciones a un trabajador para enviar el dinero a una cuenta cifrada de Collado.
“La persona investigada (Collado), atendiendo a su profesión de abogado penalista y, al mismo tiempo, financiero, es plenamente conocedor de la normativa internacional de blanqueo de capitales”, señaló un investigador.
Casas de empeño son utilizadas para el blanqueo de dinero
Collado sirvió como abogado de poderosos hombres del poder en México como Carlos Salinas de Gortari, Diego Fernández de Cevallos, Mario Villanueva, Carlos Romero Deschamps, entre otros.
Hasta el momento el litigante no ha brindado información a la Policía de Andorra por el presunto blanqueo de capitales.
La Policía de Andorra sostiene que las casas de empeño han sido utilizadas para el blanqueo de dinero.
El también llamado “abogado del poder” fue detenido en julio de 2019, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada, aunque la FGR abrió otra carpeta contra Juan Collado el 20 de agosto de 2020 por las 23 cuentas en Andorra, pero hasta la fecha no ha pormenorizado los avances de la investigación.
Seis días antes Collado había transferido 10,5 millones de dólares de Andorra a una cuenta de BBVA en Madrid.
Con información de 12 Horas de Veracruz
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