Nueva denuncia de la UIF ante la FGR contra el titular del TEPJF y un familiar por empresas fachada

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció este lunes que presentó una nueva denuncia contra el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez. Esta denuncia fue emitida el pasado 22 de junio. En un comunicado, la UIF señaló que la denuncia fue contra José Luis Vargas, un familiar y otras 4 personas morales, a quienes se les vincula con empresas fachada a partir de las cuales se desvió dinero al extranjero. “En el análisis realizado, la UIF encontró que José Luis “N”, un familiar y personas físicas y morales operan instrumentos financieros y corporativos, donde se identificaron diversos depósitos en las cuentas bancarias de un familiar, mismos que no guardan relación directa con lo declarado ante la autoridad hacendaria”, señaló la Unidad de Inteligencia Financiera en un comunicado.

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Nueva Ley Petrolera para atraer divisas y superar la ‘estrechez’ económica para detonar el desarrollo en Nigeria

La Cámara de Representantes de Nigeria ratificó el viernes el proyecto final de la llamada Ley de Industria Petrolera (PIB, por sus siglas en inglés), aprobada un día antes por el Senado del país. Actualmente, la industria petrolera de Nigeria —la más grande de África, responsable de la extracción de 1.7 millones de barriles de crudo por día— es regulada por la compañía estatal Nigerian National Petroleum Corporation (NNCP), que al mismo tiempo es el productor dominante en el sector. A pesar de tener las reservas detectadas más grandes del continente, el país logró atraer solo el 4 % del total de 70.000 millones de dólares invertidos entre 2015 y 2019 en el petróleo y gas africanos, india el portal The Africa Report. La legislación, que fue presentada por primera vez al Parlamento nigeriano en 2008, busca mejorar la gobernanza y facilitar las inversiones extranjeras en ese sector crucial, que proporciona al Estado cerca del 90 % de sus ingresos en divisas.

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SAT magnánimo por “insolvencia económica” con la líder del Covae, Erika Ayala Ríos

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) favoreció hasta con 23 dictámenes de “insolvencia” a la operadora priista de Morena en el Congreso de Veracruz, la diputada Erika Ayala Ríos y le perdonó pagos de impuestos por alrededor de 750 mil pesos. La condonación de los impuestos para la congresista local ocurrió en el Ejercicio Fiscal 2016, en la presidencia de Enrique Peña Nieto, la gubernatura de Javier Duarte de Ochoa y cuando el jefe del SAT era Aristóteles Nuñez. Al frente del SAT en ese entonces, Aristóteles Núñez fue acusado de omisión, al no frenar las llamadas empresas factureras y dejar que prosperara el esquema de defraudación fiscal. De febrero a agosto de 2016, Erika Ayala Ríos fue Senadora al Congreso de la Unión de México por Veracruz en Segunda Fórmula ya que sustituyó a Héctor Yunes Landa.

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Por mala planeación el Poder Judicial del Estado “no tienen dinero para pagar la nómina”: Franco

La crisis por la que atraviesa el Poder Judicial, que tiene un déficit de 500 millones de pesos, se atribuye a que el presupuesto etiquetado para los 12 meses del 2021, lo gastaron de enero a julio. Es por lo que ahora no tiene ni para pagar nómina y piden al gobierno que los apoye para cerrar el ejercicio fiscal, informó el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco. El funcionario se reunió con los magistrados para explicarles que la mala planeación de los gastos este 2021 están generando un déficit para cerrar el ejercicio fiscal. “Se les aprobó su presupuesto, sin embargo, no hicieron una buena distribución o administración, o un ajuste en su gasto. El tema es que se acabaron su presupuesto a julio, y de agosto a diciembre ya no tienen dinero para pagar la nómina”, explicó en entrevista.

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Huyó de México desde enero el empresario Miguel Alemán Juñior; FGR va por él

El empresario Miguel Alemán Magnani salió de México el pasado 31 enero de 2021 desde el Aeropuerto Internacional de Toluca, reportó este viernes 9 de julio el Instituto Nacional de Migración (INM). De acuerdo con un comunicado del INM, se emitió una alerta migratoria a su nombre, luego de que un juez girara una orden de aprehensión en su contra, a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), por su probable responsabilidad en el delito de defraudación fiscal. Lo anterior, con el propósito de verificar, registrar e informar a las autoridades de procuración de justicia sobre los movimientos de ingreso-salida de la persona mencionada, a través de los 194 puntos de internación aéreos, marítimos o terrestres del territorio nacional.

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A la caza del empresario e hijo de exgobernador de Veracruz, Miguel Alemán Magnani

Un juez federal libró una orden de aprehensión contra el empresario Miguel Alemán Magnani (nieto del ex presidente Miguel Alemán) por el delito de defraudación fiscal. De acuerdo con Javier Tejado Dondé, columnista de El Universal, citando fuentes del Consejo de la Judicatura Federal, señaló que un juez federal habría otorgado esta orden la mañana de este jueves por uno de varios delitos penales que le imputan. El abogado y experto en telecomunicaciones añadió que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la orden de captura derivado de una denuncia que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por el adeudo por un monto de más de 66 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

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Dejan de operar en México como banca privada JPMorgan y Deutsche Bank

La Secretaría de Hacienda informó por medio del Diario Oficial de la Federación el cierre de las oficinas de representación en México, así como la revocación de la autorizaciones para sus establecimientos para operar la banca privada de JPMorgan Chase Bank y Deutsche Bank A.G. En el medio Oficial de la Federación se lee que el 11 de agosto de 2020, a través del correo electrónico, JPMorgan Chase Bank, con sede en Estados Unidos de Norteamérica, notificó su cierre definitivo y, en consecuencia, solicitó la revocación de su autorización para establecerse como oficina de representación en México. La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en su sesión celebrada el 4 de septiembre de 2020, revocó por unanimidad la autorización otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que databa desde 1972.

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Conmina EU a México cumpla con los compromisos ambientales por el T-MEC: Katherine Tai

De acuerdo con la Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos, su titular, Katherine Tai, sostuvo hoy una reunión con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México, Víctor Villalobos y la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, en la cual los conminó a que se cumpla plenamente las normas obligatorias ambientales. Tai y los secretarios de México discutieron la implementación del Capítulo 24, que rige las normas obligatorias ambientales del acuerdo trilateral, incluidas las preocupaciones relacionadas con la conservación y protección de la vaquita, la pesca ilegal en el Golfo de México y la captura incidental de tortugas marinas. La semana pasada, Ocena, organización global en pro de los océanos y fauna marina, denunció que a un año de la entrada en vigor del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), nuestro país, está muy lejos de cumplir los compromisos asumidos en materia de medioambiente y, específicamente, en lo que se refiere a la regulación de actividades pesqueras.

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70 millones de dólares en conjunto exigían ciberpiratas a 1,500 empresas del mundo

Entre 800 y 1,500 empresas en varios lugares del mundo se han visto afectadas por un ataque de ransomware centrado en la compañía estadounidense de tecnologías de la información Kaseya, dijo el lunes su presidente ejecutivo. Fred Voccola, jefe de la empresa que tiene su sede en Florida, dijo en una entrevista que era difícil calcular el impacto preciso del ataque del viernes porque los afectados eran principalmente clientes de los clientes de Kaseya. Kaseya es una firma que proporciona herramientas de software a compañías de externalización de tecnologías de información, las que suelen encargarse del trabajo de apoyo a empresas demasiado pequeñas o con pocos recursos para tener sus propios departamentos informáticos.

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Chocan Arabia Saudita y Emiratos Árabes por fijar acuerdo de producción de la OPEP+

Los ministros de la OPEP+ suspendieron el lunes las charlas después de los problemas de la semana pasada, cuando Emiratos Árabes Unidos se opuso a una propuesta de prórroga de ocho meses de la restricciones sobre la producción del bloque, lo que implica que no se ha llegado a un acuerdo sobre si elevar o no el bombeo. El ministro de Energía saudí, el príncipe Abdulaziz bin Salman, pidió el domingo “compromiso y racionalidad” para alcanzar un acuerdo tras dos días de discusiones fallidas mantenidas la semana pasada. Pero el lunes, cuatro fuentes de la OPEP+ dijeron que no se habían producido avances y que las conversaciones se habían suspendido sin que se fijara una nueva fecha para retomarlas.

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