Vinculan a Lozoya en otro trama de corrupción con el socio de la firma OHL: MCCI
- Autoridades mexicanas detectaron un nuevo depósito por 1 millón de dólares a una cuenta ligada al exdirector de Petróleos Mexicanos, reveló la organización
AN / GV / CDMX.- Autoridades mexicanas investigan la posible participación del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, en el caso de corrupción de Odebrecht, de acuerdo con la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
En una investigación publicada este miércoles en su página de internet, la organización civil revela una transferencia de un millón 100 mil dólares realizada a través de una cuenta en Suiza, ligada al exfuncionario mexicano a favor de Infoglobal, empresa vinculada al máximo accionista de la constructora española OHL, beneficiada con contratos millonarios por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Según información de MCCI, la transferencia a Infoglobal se realizó el 8 de junio de 2011 de la cuenta 024088097460, del banco suizo Gonet & Cie. La cuenta estaba a nombre de la empresa Tochos Holding, establecida en las Islas Vírgenes Británicas y, de acuerdo con las autoridades mexicanas, son beneficiarios Emilio Lozoya y su hermana Gilda Susana.
Foto: Cuartoscuro.
De esa misma cuenta de Tochos Holding supuestamente salió el dinero con el que Emilio Lozoya adquirió a finales de 2012 la residencia que ocupaba en el exclusivo fraccionamiento residencial Lomas de Bezares, a un precio de 38 millones de pesos, según reveló MCCI el pasado 28 de mayo.
“La investigación de las autoridades apunta a que ese dinero provenía de los sobornos que Odebrecht le habría pagado a Lozoya en 2012”, señala la organización.
Según MCCI, más de 3 millones de dólares de los sobornos se depositaron entre marzo y junio de 2012 a una cuenta en Suiza a nombre de Latin American Asia Capital, que según los delatores de Odebrecht, estaba ligada a Lozoya. Luego, en noviembre de 2012, el dinero de esa empresa fue transferido a otra cuenta –también en Suiza- a nombre de Tochos Holding.
En este contexto, apuntó, las autoridades tratan de determinar si la transferencia a Infoglobal forma parte de la trama de corrupción de OHL en España. “De ser así, la cuenta ligada a Lozoya habría sido utilizada para triangular recursos de la empresa española”.
Te puede interesar| Suspenden orden de aprehensión contra Lozoya
MCCI refirió que de acuerdo con el Registro Mercantil de España, Lozoya fue consejero de Infoglobal entre 2011 y 2012.
El dueño de Infoglobal fue detenido en abril de 2017 por la Guardia Civil de España, por presuntamente haber sobornado al expresidente de la Comunidad de Madrid.