Secretaría de Hacienda congela cuentas de Emilio Lozoya y Alonso Ancira, dueño de AHMSA
Emilio Lozoya, exdirector de Pemex / Foto: Especial.
- En el listado aparecen empresas como Yap Consultores y Casa Portela México
EL FINANCIERO / DMX.-La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) envió el oficio a las instituciones del sistema financiero para bloquear las cuentas del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya; de su hermana, Susana Gilda; y del dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo.
“Se le congelan las cuentas a Emilio Lozoya (y) como está relacionada AHMSA también se congeló (sus cuentas bancarias)”, confirmó a El Financiero, Santiago Nieto, titular de la UIF.
Sobre el monto de los recursos congelados tanto a Lozoya como a AHMSA, Nieto dijo que «no tenemos el dato todavía porque eso lo tiene que dar los bancos, tienen 48 horas para informarlo».
En el listado, en poder de El Financiero, aparece la hermana de Emilio Lozoya, Susana Gilda, junto con Rodrigo Arteaga Santoyo, quien fue secretario particular de Emilio Lozoya en Pemex. En el documento también aparece una persona identificada como María del Carmen Ampudia Cárdenas.
En esa misma lista de cuentas ‘congeladas’ también están las empresas Yacani, Rancurello, Yap Consultores y Casa Portela México.
En los siguientes días se procedería a congelar las cuentas de su esposa María Helene Ecke, de acuerdo con fuentes consultadas por El Financiero.
Emilio Lozoya fue inhabilitado como servidor público el pasado miércoles por un periodo de 10 años. Lozoya fue acusado de hacer mal uso de recursos públicos al pagar un sobrecosto cercano a los 620 millones de pesos en la compra de una planta industrial de Grupo Fertinal.
Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México | Foto: Especial.
El bloqueo de las cuentas de AHMSA se derivó de la recompra a Pemex, a un supuesto sobreprecio, de una planta de producción de fertilizantes que contenía maquinaría ‘chatarra’ o inservible, confirmaron fuentes a El Financiero. La planta fue adquirida por Altos Hornos de México y Pemex la readquirió durante la Administración de Lozoya.
Una vez bloqueadas las cuentas, tienen un periodo de 30 días para explicar ante la UIF el motivo y origen de sus operaciones, que estén siendo investigadas.
Más temprano Altos Hornos de México había acusado que por instrucciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de laSecretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), le congelaron las cuentas bancarias con las que opera.
Congela UIF cuentas que presuntamente son derivadas de actos de corrupción
La Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas al exDirector de Pemex Emilio Lozoya Austin y a la persona moral Altos Hornos de México, SAB de CV.
Lo anterior toda vez que se identificó en el sistema financiero nacional e internacional que se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas, mismos que se presumen ser derivados de actos de corrupción.
En relación a lo anterior, se destaca que tanto el sujeto de referencia como la empresa señalada, tienen expedito su derecho de garantía de audiencia y defensa, particularmente para hacer valer, en términos de la legislación aplicable, los derechos laborales de sus trabajadores, accionistas y/o proveedores ante la propia UIF. Con lo anterior se prevén los medios de prueba que consideren conducentes, así como para formular los alegatos que a su interés convengan para tales efectos.
Este bloqueo de cuentas forma parte de las funciones que realiza la UIF en el cumplimiento de sus obligaciones como autoridad del Estado Mexicano y en el marco de un Estado Constitucional de Derecho. Asimismo, dichas acciones están respaldadas en las obligaciones de la UIF que se derivan de diversos instrumentos internacionales, tal y como lo son la Convención de Mérida y la de Palermo. Además, la congelación de cuentas está comprendida en las facultades legales previstas que tiene la UIF en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado).
Es importante señalar que la Unidad de Inteligencia Financiera actúa en todo momento conforme a derecho, sin pretender, en ningún escenario, dañar con esta medida a los trabajadores, accionistas o proveedores de Altos Hornos de México. Por ello, las cuentas de los trabajadores se descongelarán el día de mañana, cuando se promueva la garantía de audiencia. De esta manera, se reafirma la política de cero tolerancia a la corrupción establecida como uno de los ejes centrales del Gobierno de México.
Fuente: Vanguardia.