Por medio de empresas fachada Cabeza de Vaca compra departamentos con recursos ilícitos: UIF
Foto: Facebook.
- El titular de la UIF, Santiago Nieto, afirmó que, presuntamente, se adquirió a partir de una empresa fantasma vinculada con un socio de García Cabeza de Vaca. La lista que presentó Santiago Nieto incluye una serie de propiedades en Reynosa, Tamaulipas, y McAllen, Texas.
LATINUS / MÉXICO. -Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señaló este viernes que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, fue acusado por la adquisición de departamentos con recursos de procedencia ilícita.
“Se denunció una compra de departamentos con recursos de posible procedencia ilícita. No le corresponde a UIF más que mostrar hechos. El Ministerio Público es el que puede calificar si se trata de conductas delictivas o no. La UIF no tiene la competencia de ejercer acción penal” dijo durante la audiencia que se celebra en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.
Nieto explicó que la UIF detectó la compra y venta de un departamento en Santa Fe, una de las zonas de mayor plusvalía de la Ciudad de México, por 42 millones de pesos, además de la compra de un rancho en Soto La Marina, Tamaulipas, cuyo valor se estima en 38 millones de pesos.
El funcionario dijo que, presuntamente, se adquirió a partir de una empresa fantasma vinculada con un socio de García Cabeza de Vaca. La lista que presentó Santiago Nieto incluye una serie de propiedades en Reynosa, Tamaulipas, y McAllen, Texas.
El procedimiento para realizar la compra de estos departamentos y casas fue a través de transacciones realizadas desde empresas que utilizaba el Cártel de Sinaloa para lavar dinero.
Dentro de este procedimiento está involucrada la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (Asofom).
“Las dos empresas que financiaron a la Asofom son empresas incluidas en la lista de personas bloqueadas. No se trata de denuncia que haya presentado esta administración de la UIF. Son empresas que desde la administración anterior, desde el gobierno anterior, ya habían sido denunciadas e incluidas en lista de personas bloqueadas”, dijo.
Tras la explicación, Santiago Nieto aseguró que la investigación en contra del gobernador de Tamaulipas no forma parte de una persecución política porque está fundamentado en movimientos financieros realizados desde hace la década anterior.“Es información que viene de sexenios anteriores. nada está orquestado en ninguna parte del país”, declaró el titular de la UIF.
Previamente, Alonso Aguilar, defensor de García Cabeza de Vaca, solicitó este viernes que la audiencia no se realizara de manera pública. Esto bajo el argumento que se violaría la presunción de inocencia y afectaría el desarrollo del caso.
“No pueden tener conocimiento del contenido de las reuniones de la Sección Instructora porque van a votar eventualmente sobre el dictamen que emita la sección instructora. Como la presente diligencia está siendo pública estimo que se violaría esta norma”, señaló.
Aguilar acusó que la Fiscalía General de la República (FGR) no le ha dado acceso a la defensa a la carpeta y no le ha permitido realizar una defensa adecuada que responda a dicha carpeta.
La Sesión Instructora votó de forma unánime en contra de la petición de la defensa, por ello, la audiencia continuó.
El mandatario de Tamaulipas fue imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
El mandatario de Tamaulipas ha negado las acusaciones de la FGR y afirma que se trata de una persecución política por parte del gobierno federal.
García Cabeza de Vaca ha obtenido el respaldo de la mayoría de los gobernadores que integran la Alianza Federalista y también del presidente de Acción Nacional, Marko Cortés, quien calificaron las acusaciones, también, como persecución política.
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