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La ‘influencer’ y abogada brasileña Deolane Bezerra fue señalada por la Justicia de Sao Paolo como pieza clave en una trama de lavado de dinero ligada al grupo criminal Primer Comando de la Capital (PCC), que presuntamente planeaba expandir sus operaciones financieras hacia Dubái, en Emiratos Árabes Unidos.

La investigación sostiene que el objetivo era trasladar activos del grupo a fondos y sociedades en ese país, reporta   este jueves G1.

Según la decisión judicial que aceptó la denuncia del Ministerio Público y convirtió a Bezerra en acusada formal, la organización buscaba reestructurar empresas vinculadas al PCC para transferir patrimonio al exterior.

El fallo sostiene que Emiratos Árabes Unidos fue elegido porque es un país asociado al uso de empresas pantalla y otras herramientas utilizadas para ocultar el origen del dinero.

Los investigadores afirman que la ‘influencer’ movió cerca de 27 millones de reales (unos 5,2 millones de dólares) en sus cuentas bancarias y que detectaron maniobras típicas de lavado de dinero, entre ellas la fragmentación de depósitos, el uso de testaferros y supuestas inconsistencias fiscales.

El contenido del memorando de entendimiento entre Irán y EU, formulado con la mediación de Islamabad, ha sido difundido por medios iraníes este miércoles. En el texto constan los 14 puntos que se habrían considerado en el acuerdo.

Paralelamente, el presidente de EU, Donald Trump, ha revelado durante una cena ofrecida por el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio de Versalles, cerca de París, que el esperado acuerdo concluirá «en las próximas 48 horas».

Según Tasnim, el contenido del memorándum de entendimiento entre Teherán y Washington es el siguiente:

1. La República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América, así como sus aliados en la guerra actual, al firmar este memorando de entendimiento, declaran el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y se comprometen a que, en lo sucesivo, no iniciarán ninguna guerra ni operación militar entre sí, se abstendrán de la amenaza o el uso de la fuerza entre ellos y garantizarán la integridad territorial y la soberanía del Líbano. Un acuerdo definitivo confirmará el cese permanente de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano, así como el resto de las disposiciones de este párrafo.

2. La República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América se comprometen a respetar la soberanía y la integridad territorial de la otra parte y a abstenerse de interferir en los asuntos internos de la otra parte.

3. La República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América se comprometen a negociar y a alcanzar un acuerdo definitivo en un plazo máximo de 60 días, prorrogable con el consentimiento de las partes.