Banco de origen canadiense EU se declara culpable de narcolavado y deberá pagar una multa de 3 mil mdd
El banco canadiense Toronto-Dominion (TD Bank) admitió su culpabilidad frente a cargos de blanqueo de capitales y deberá pagar unos 3.000 millones de dólares al fisco estadounidense, en multas por no implementar debidamente las leyes antilavado de Estados Unidos.
Según el fiscal general, Merrick B. Garland, el décimo mayor banco con presencia en EU hizo que sus servicios fuesen «cómodos para los criminales», con lo cual se convirtió a su vez en uno de ellos.
«Hoy, el TD Bank se ha convertido en el mayor banco en la historia de EU en declararse culpable de incumplimientos del programa de la Ley de Secreto Bancario, y en el primer banco estadounidense en declararse culpable de conspiración para cometer blanqueo de capitales», comentó el alto funcionario.
Los laxos controles de cumplimiento de las leyes estadounidenses permitieron, conforme a la Justicia, que tres redes criminales transfirieran más de 670 millones de dólares a través de sus cuentas entre 2019 y 2023.
Por su parte, la Oficina de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN, por sus siglas en inglés) acusa al TD Bank de no detectar a tiempo las sospechosas actividades de sus propios empleados.
