Arrestan a mexicano en Minnesota que lavaba miles de dólares desde febrero de 2023 para el CJNG
El Departamento de Justicia acusó a Christopher Bravo Marín de lavar cientos de miles de dólares para el CJNG desde una empresa de transferencias en Minnesota.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Christopher A. Bravo Marín, mexicano con residencia en Minnesota, fue detenido y acusado de lavar dinero para el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según la dependencia, aprovechó su empleo en una empresa de transferencias para blanquear al menos 750 mil dólares entre febrero de 2023 y febrero de 2026.
Bravo Marín fue arrestado por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y compareció ante un juez magistrado en Minneapolis. La investigación señala que conspiró con una célula del CJNG para fragmentar grandes sumas en múltiples envíos menores a mil dólares, inventar identidades falsas y transferir fondos a testaferros en México, quienes posteriormente cobraban el dinero.
El Departamento de Justicia detalló que Bravo Marín recibía entre 40 y 50 dólares por cada transferencia y enviaba capturas de pantalla de los recibos a sus cómplices para facilitar el cobro en México. El fiscal federal Daniel N. Rosen afirmó que el acusado fortaleció la infraestructura criminal del cártel. Bravo Marín enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por conspiración para cometer lavado de dinero.
750 mil dólares blanqueados (feb 2023–feb 2026)
40–50 dólares de comisión por transferencia
3 años de operación ilícita
1 empleado de empresa de transferencias involucrado
20 años de pena máxima por conspiración de lavado de dinero
Foto ilustrativa: Shutterstock
- De acuerdo con el Departamento de Justicia, Christopher Bravo Marín aprovechó su posición como empleado en una empresa del rubro para blanquear activos del tráfico de drogas y transferirlos a México.
LATINUS / MINNESOTA, EU.- Christopher A. Bravo Marín, mexicano con residencia en Minnesota, fue detenido y formalmente acusado por un jurado federal de lavar dinero para el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó este martes el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En un comunicado, la dependencia detalló que Bravo Marín, quien se desempeñaba como empleado de una empresa de transferencias de dinero, blanqueó al menos 750 mil dólares desde febrero de 2023 al mismo mes de 2026.
Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) arrestaron al hombre el lunes y este martes compareció ante un juez magistrado estadounidense en Minneapolis.
De acuerdo con la investigación, Bravo Marín presuntamente conspiró con una célula del CJNG para blanquear activos del tráfico de drogas y transferirlos a líderes del cártel en México a través de la empresa en donde laboraba.
“Este acusado fortaleció una infraestructura criminal al ayudar a transferir miles de dólares provenientes del narcotráfico a líderes de cárteles”, declaró el fiscal federal Daniel N. Rosen del Distrito de Minnesota.
Operación de lavado de dinero
En la acusación formal se detalla que Bravo Marín supuestamente fragmentaba las sumas de dinero en múltiples transferencias individuales para que cada envío fuera inferior a los mil dólares, límite de la empresa para verificar la identificación de los clientes.
En ese sentido, el acusado inventaba nombres falsos para registrarlos como los remitentes de los envíos. Ese dinero era enviado a testaferros en México, y esos nombres eran proporcionados al detenido por los integrantes del cártel.
Finalmente, tomaba capturas de pantalla de los recibos impresos y se las enviaba por mensaje de texto a sus cómplices para que los fondos pudieran ser cobrados en México.
El Departamento de Justicia precisó que Bravo Marín recibía una comisión de 40 a 50 dólares por cada transferencia. Asimismo, enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por conspiración para cometer lavado de dinero.