Caen cuatro presuntos factureros vinculados con 100 empresas fantasma
- La FGR cumplimentó tres órdenes de aprehensión y aseguró 1.5 millones de pesos, así como computadoras, tarjetas bancarias, chequeras y 200 identificaciones
AN / MÉXICO.-Un juez de distrito con sede en Almoloya de Juárez vinculó a proceso a cuatro personas, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionados con al menos 100 empresas fantasma.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó, en un comunicado, que los agentes federales cumplimentaron las órdenes de aprehensión en tres acciones, en las cuales aseguraron un millón 522 mil 574.20 pesos.
Los operativos se llevaron a cabo el pasado 7 de febrero en la colonia Condado del Valle Country Club and Residences, del municipio de Metepec, donde participaron elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) en coordinación con la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y la Secretaría de Marina (Semar).
La FGR detalló que en un primer domicilio se localizó a Ramón “R” y se aseguró dinero en efectivo, dos equipos de cómputo y documentación diversa. En el segundo domicilio se detuvo a Lizbeth “B” y Néstor “R”, donde también se aseguró dinero en efectivo, múltiples tarjetas bancarias, documentación diversa y dos vehículos de lujo.
En otra acción, se cumplimentó la tercera orden de aprehensión, en la cual se logró la detención de Ana “C” en las inmediaciones de una sucursal bancaria, donde probablemente laboraba.
En la última acción realizada en otro domicilio de Metepec, se aseguraron 67 teléfonos celulares, cinco laptops, 17 equipos de cómputo, dinero en efectivo en moneda nacional, una caja fuerte, 50 chequeras firmadas, aproximadamente 300 dispositivos token, unas 200 identificaciones, documentación diversa y un vehículo de alta gama.
Las mujeres fueron recluidas en el Centro de Readaptación Social Número 16 de Morelos y los hombres en el Centro de Readaptación Social Número 12 de Ocampo, Guanajuato. El Juez de Distrito otorgó cuatro meses para la investigación complementaria.
(NOTIMEX)