En la SEV se maquinaron las principales operaciones para empresas fantasma

• Los exfuncionarios que estuvieron al frente de la Secretaría de Educación y de la Oficialía Mayor participaron de forma activa en el delito por el que JDO fue sentenciado
• El oficial mayor de esa dependencia cuando Duarte inició su administración era Gabriel Deantes y en el año 2011 lo reemplazó Edgar Spinoso Carrera, mientras que otro que ocupó esa posición fue Vicente Benítez González
• La cadena de mando en la SEV de Adolfo Mota, con los cuatro ex funcionarios involucrados, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la PGR y las investigaciones periodísticas, desvió por lo menos 326 mdp

Foto: Archivo /Ilustración

Víctor Hugo Arteaga

SIA / CDMX., 8 de octubre e 2018.- Con la declaratoria de culpabilidad de Javier Duarte de Ochoa por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, la cadena de mando original de la Secretaría de Educación Pública de Veracruz (SEV) corre peligro inminente en las pesquisas de los fiscales de la Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo a la investigación original por la que Duarte de Ochoa fue sentenciado ya a nueve años de prisión, las principales operaciones salieron de las cuentas de la SEV cuando el titular era el ex diputado federal Adolfo Mota.

Por los delitos que Duarte fue sentenciado, Adolfo Mota, Edgar Spinoso, Gabriel de Antes y Vicente Benítez, participaron de manera activa en el otorgamiento de contratos, transferencias financieras y toma de decisiones del dinero que fue a dar a las empresas fantasma por las que Duarte fue juzgado.

El oficial mayor de esa dependencia cuando Duarte inició su administración era Gabriel de Antes y en el año 2011 lo reemplazó Edgar Spinoso Carrera, mientras que otro que ocupó esa posición fue Vicente Benítez González.

Junto con los operadores financieros de Duarte en los desvíos desde la SEV, Moisés Mansur Cisneyros y José Juan Janeiro Rodríguez, los cuatro ex funcionarios de la SEV se encuentran en la mira de la PGR.

La cadena de mando en la SEV de Adolfo Mota, con los cuatro ex funcionarios involucrados, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la PGR y las investigaciones periodísticas, desvió por lo menos 326 millones de pesos, sólo en la investigación original ganadora del Premio Nacional de Periodismo 2016 Las Empresas Fantasma de Duarte.

Spinoso fungió como Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de la entidad  en el año 2011 y hasta el año 2014, quien se encargó de la administración del presupuesto de esta dependencia.

Durante su cargo avaló los contratos concedidos por la SEV, de alrededor de 35 millones de pesos a empresas fantasma que fueron inhabilitadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La PGR lo investiga como cercano al operador financiero Moisés Mansur Cysneiros, al igual que con la empresa Consorcio Brades, porque durante su periodo en la Oficialía Mayor, comenzaron las transferencias a dicha empresa fantasma.

En la etapa intermedia del proceso contra Duarte de Ochoa, los fiscales de la PGR lograron probar la relación de por lo menos 38.5 millones de pesos, mismo que Duarte utilizó a través de sus prestanombres.

Para demostrar esto, la PGR indicó que el 23 de diciembre de 2012, cuando Spinoso era Oficial Mayor tuvo conocimiento de una operación llevada a cabo mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

Spinoso Carrera, como Oficial Mayor, autorizó la transferencia financiera en dicha fecha desde las cuentas de la SEV, así se constató en documentos internos.

En dicha operación, la empresa Solaria Technologies Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable recibió un pago de 38.5 millones de pesos en su cuenta de Banco Multiva 132180000039623262, enviado desde la cuenta 014840655042417786 de Banco Santander.

A su vez, la empresa transfirió 6 millones 55 mil 257 pesos a Sakmet Inmobiliaria. Posteriormente, 3 millones 984 mil 606 pesos a Bepha Inmobiliaria.

Las dos compañías, figuraron de nueva cuenta el 20 de enero de 2016 cuando enviaron 4 y 15 millones de pesos respectivamente a Consorcio Brades S.A de C.V., misma firma que entre sus accionistas tenía a Nadia Isabel Arzate Peralta, quien trabajó como secretaria de Moisés Mansur, el dueño de la firma.

Contratos otorgados por la SEV a Empresas Fantasma:

Comersil SA de CV ADQ-AD-020-13 19,999,560.00 Materiales didácticos

Comersil SA de CV ADQ-AD-080-13 6,023,822.00 Materiales didácticos

Carrirey SA de CV ADQ-AD-019-13 19,996,041.72 Materiales didácticos

Marvercarr SA de CV ADQ-AD-016-13 19,996,857.00 Materiales didácticos

Merca Carrey SA de CV ADQ-AD-021-13 19,996,660.00 Materiales didácticos

Pefraco SA de CV ADQ-AD-059-12 106,802,128.00 Materiales didácticos

Abastecedora Romcru SA de CV ADQ-AD-058-12 131,599,680.00 Materiales didácticos