Fiscalía detecta ingresos no declarados, depósitos en efectivo y compra de oro en esquema criminal
Navila Dieb y otras mujeres vinculadas a líderes criminales son investigadas por lavado de activos en Ecuador.
Navila Dieb, exreina de Guayaquil y exfuncionaria municipal, sobresale en una investigación por presunto lavado de activos en Ecuador, donde se acumulan casos en los que parejas e hijas de capos manejan dinero ilícito. Dieb habría registrado ingresos superiores a 1,2 millones de dólares, aunque declaró solo 186.000, según la Fiscalía General del Estado.
La Fiscalía presume que parte de esos fondos provienen del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, acusado de lavado en el caso Goleada, y de una empresa investigada. Cinco personas y nueve empresas del entorno de Álvarez ya fueron vinculadas, incluida su esposa, Fiorella Ycaza, señalada por adquirir bienes con recursos ilícitos. La Justicia ordenó prohibición de salida del país, incautación de bienes y presentación periódica ante autoridades.
Navila Dieb, exreina de Guayaquil, investigada por presunto lavado de activos en una red ligada a capos criminales. Redes sociales
- El nombre de Navila Dieb es el más sonoro de otros que agolpan las carpetas fiscales en el país meridional. Navila Dieb, reina de Guayaquil en 2020 y luego subdirectora de Eventos Especiales y Promoción Cívica del Municipio, habría registrado ingresos que superaban los 1,2 millones de dólares.
12HORAS / ECUADOR.-Una exreina de belleza y exfuncionaria municipal sobresale en una investigación por presunto lavado de activos en Ecuador, donde se acumulan casos en los cuales parejas e hijas de capos manejan su dinero ilícito, consigna el medio local Ecuavisa.
Navila Dieb, reina de Guayaquil en 2020 y luego subdirectora de Eventos Especiales y Promoción Cívica del Municipio, habría registrado ingresos que superaban los 1,2 millones de dólares, aunque declaró alrededor de 186.000, según la Fiscalía General del Estado (FGE).
Se presume que de ese dinero unos 53.450 dólares los recibió del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien está acusado de presunto lavado de activos, como parte del llamado caso Goleada. Y Dieb habría recibido 53.931 dólares por parte de una empresa indagada en la trama.
Familiares implicados
La FGE ya vinculó a cinco personas y nueve empresas relacionadas con el entorno cercano de Álvarez, entre ellas su esposa, Fiorella Ycaza, quien «figuraba como accionista en algunas de estas empresas y, presuntamente, se adquirieron bienes con recursos provenientes de las actividades ilícitas atribuidas al grupo familiar».
Por esto, la Justicia dispuso una prohibición de salida del país, incautación de sus bienes, suspensión temporal de sus actividades investigadas y la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad competente dos veces al mes.
Mientras que a fines de julio detuvieron al exalcalde de Camilo Ponce Enríquez, Elías Baldor Bermeo, así como a su esposa Jenniffer C, y a su hija Ana B., imputados por un presunto esquema de lavado de activos. Ahora están en prisión preventiva.
Hasta 9,9 millones de dólares habrían ingresado al sistema financiero ecuatoriano entre 2023 y 2025. De acuerdo con las pesquisas, la esposa de Bermeo registró ingresos por 772.310 dólares, de los cuales el 75 % fueron depósitos en efectivo.
Señalan a Baldor como presunto financista del grupo criminal Los Lobos y su hija sería una pieza clave en la operación. Ana B., quien registró 24 movimientos migratorios a Argentina, Colombia y China, habría fungido como proveedora de oro, con facturas de hasta 83.892 por venta de barras.
Otro macabro crimen desnuda la crisis de seguridad en Ecuador
El caso doble de Fito
Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, otrora líder de la banda criminal Los Choneros, fue extraditado a EU en julio de 2025, pero la organización que trazó sigue bajo persecución. Y en el organigrama aparecen dos mujeres de estrecho vínculo.
Verónica Briones, su «pareja sentimental», cumple una sentencia por delincuencia organizada, mientras que su esposa, Inda Mariela Peñarrieta Tuárez, está prófuga.
Como tantas otras, están acusadas de lavar dinero, en este caso, para Los Choneros.
Con transferencias, compra de propiedades y vehículos, ambas habrían contribuido a mover unos 2,4 millones de dólares en el sistema financiero ecuatoriano.
RT