Sanciona EU a 8 empresas de Jalisco que estafan tiempo compartido ligadas al CJNG
La zona turística de Puerto Vallarta, en Jalisco, en una foto del 22 de octubre del 2022. Alfredo Estrella / AFP
- Para la OFAC, Puerto Vallarta es un bastión estratégico del cártel para el narcotráfico y otras actividades ilícitas. Las sanciones implican el congelamiento de todos los bienes y activos de las empresas e individuos que se encuentren en EU o que estén bajo el control de autoridades estadounidenses.
12HORAS / WASHINGTON D.C.-La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EU sancionó a ocho empresas mexicanas vinculadas a fraudes de tiempo compartido que actúan en beneficio del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que «a menudo tienen como objetivo a ciudadanos estadounidenses».
Las ocho compañías sancionadas afirman ser empresas de servicios financieros o inmobiliarias. El modo de operar es a través de terceros que hacen ofertas de compra a los propietarios y, en caso de aceptar, les solicitan el pago de tarifas e impuestos por adelantado para supuestamente acelerar la venta, con la garantía de un reembolso al momento del cierre.
«Este delito, que puede defraudar a las víctimas con los ahorros de toda su vida, genera otra importante fuente de ingresos para el cártel y fortalece su empresa criminal en general», detalla el Departamento del Tesoro.
Cinco de las empresas —Servicios Administrativos Fordtwoo, Integración Badeva, JM Providers Office, Promotora Vallarta One, y Recservi— tienen su sede en o cerca de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco. La primera ha realizado pagos directos a miembros del CJNG.
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Las empresas restantes —Corporativo Título I, Corporativo TS Business Inc, y TS Business Corporativo— tienen su sede en la ciudad de Guadalajara, capital de Jalisco.
Individuos sancionados
Las sanciones también aplican para Carlos Andrés Rivera Varela, alias ‘La Firma’; Francisco Javier Gudiño Haro, ‘La Gallina’; y Julio César Montero Pinzón, ‘El Tarjetas’, quienes trabajan para una célula del CJNG en Puerto Vallarta que ha orquestado asesinatos de rivales y políticos.
Las sanciones implican el congelamiento de todos los bienes y activos de las empresas e individuos que se encuentren en EU o que estén bajo el control de autoridades estadounidenses.
Para la OFAC, Puerto Vallarta es un bastión estratégico del CJNG para el narcotráfico y otras actividades ilícitas.
RT
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