¿Dinero sucio de Kiev? Hungría asegura 40 millones de dólares a siete ucranianos acusados de ‘lavado de dinero’
l Gobierno húngaro ha publicado fotografías del dinero y el oro incautados a siete ciudadanos ucranianos detenidos por presunto lavado de dinero.
Según las autoridades, los individuos llevaban 40 millones de dólares, 35 millones de euros (unos 41 millones de dólares) y 9 kilos de oro desde Austria hacia Ucrania. Señalan también que no es la primera vez que detectan este tipo de transporte ilegal en lo que va de año y que en otras ocasiones llevaron sumas mucho mayores. Se ha abierto un proceso penal contra los detenidos.
«Solo en lo que va de este año se han transportado a través del territorio de Hungría hacia Ucrania más de 900 millones de dólares estadounidenses, 420 millones de euros y 146 kilogramos de lingotes de oro. La Autoridad Nacional de Impuestos y Aduanas lleva a cabo la investigación respetando la ley de procedimiento penal, con la cooperación del Centro Antiterrorista», comunicó.
De acuerdo con el servicio fiscal húngaro, la organización del transporte estaba a cargo de un exgeneral de la inteligencia ucraniana. Fue detenido junto con otros ciudadanos ucranianos, aunque su identidad no ha sido revelada. Por su parte, voceros la parte ucranianos afirman que los detenidos eran empleados del banco Oschadbank.
El dinero de «la mafia de guerra ucraniana»
El Gobierno húngaro exigió a Kiev explicaciones sobre por qué necesitaba trasladar una cantidad tan enorme de dinero en efectivo.
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