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El Departamento del Tesoro de EU alertó este jueves a entidades bancarias que los cárteles mexicanos utilizan redes chinas para lavar miles de millones de dólares, en un esquema financiero global que combina operaciones de cambio de divisas, triangulaciones transfronterizas y empresas fachada.

En un informe de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), las autoridades estadounidenses aseguran que entre 2020 y 2024 se detectaron aproximadamente 312.000 millones de dólares en movimientos sospechosos relacionados con el narcotráfico mexicano.
Según señala el Departamento del Tesoro en un comunicado, esas redes se sostienen gracias a intermediarios —estudiantes, jubilados y amas de casa chinos con disponibilidad inexplicable de fondos— que evaden los controles de cambio en China mediante bancos ‘subterráneos’, convirtiendo depósitos en dólares que luego reingresan al flujo financiero vinculado al consumo de fentanilo en EU.

FinCEN advirtió a bancos y corredores y precisó señales de alerta como transferencias sospechosas, identificación imprecisa o fondos de origen dudoso, con el objetivo de desmantelar estas redes financieras globales.

La directora de FinCEN, Andrea Gacki, afirmó que con las nuevas medidas se busca «quebrar» la capacidad de operación de las organizaciones criminales y de quienes facilitan sus finanzas.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará a México y Ecuador la próxima semana, dos visitas en las que busca avanzar en temas clave para la diplomacia del gobierno de Donald Trump como la lucha contra el narcotráfico y la inmigración ilegal, la reducción del déficit comercial o contrarrestar la influencia de China en Latinoamérica.

Este viaje de Rubio se produce en un momento en el que Washington está reforzando su lucha contra grupos criminales con conexiones transnacionales, desde los carteles mexicanos a la banda transnacional Tren de Aragua o el Cartel de los Soles, ambos con origen en Venezuela, con quien la tensión está disparada ante el nutrido despliegue militar estadounidense en el Caribe para combatir el tráfico de drogas.

En México está previsto que Rubio converse sobre el nuevo acuerdo de seguridad bilateral que busca una mayor coordinación para combatir el flujo de narcóticos hacia EU, especialmente fentanilo, y el de armas hacia México para cortar el suministro de los carteles.

Rubio aterriza el 2 de septiembre en la capital mexicana, donde está previsto que se reúna con la presidenta Claudia Sheinbaum.
En Ecuador, la visita de Rubio tendrá especial foco en ”contrarrestar a los actores malignos extracontinentales”, según explica un comunicado del Departamento de Estado publicado este jueves, en referencia a los compromisos adquiridos por Ecuador con China, en un momento en que el Gobierno de Daniel Noboa busca redibujar la deuda contraída con el gigante asiático.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE en inglés) anunció la recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve al arresto de Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

La dependencia estadounidense indicó que Guzmán Salazar “y sus hermanos, los ‘Chapitos’, se hicieron cargo de la facción de “El Chapo” del Cártel de Sinaloa, y debe considerarse armado y peligroso”.

De acuerdo con ICE, posteriormente Jesús Alfredo Guzmán Salazar y sus hermanos coordinaron las actividades de tráfico de drogas para contrabandear grandes cantidades de cocaína, así como varios kilogramos de heroína, metanfetamina y marihuana, desde México a través de la frontera de EU y luego por todo Estados Unidos.
Añadió que “Los Chapitos” y otros miembros y asociados bajo su mando en el Cártel de Sinaloa también han utilizado la violencia en Sinaloa y Estados Unidos para proteger sus actividades de distribución de drogas.

“Esto incluyó la obtención de armas y otras armas, el soborno de funcionarios públicos, la incitación, la participación y la amenaza de violencia, para incluir asesinatos, secuestros, asaltos y agresión contra las fuerzas del orden, traficantes de drogas rivales y miembros de su propia organización de narcotráfico”.