UIF bloquea cuentas por 359 mdp y 1.5 mdd a seis personas de La Luz del Mundo
Foto: Presidencia.
- Santiago Nieto también dio a conocer que durante el sexenio de Peña Nieto una constante en el sector salud fueron la contratación a partir de adjudicaciones directas de empresas que no tienen un andamiaje jurídico ni el número de trabajadores registrados ante el IMSS
AN / MÉXICO.-El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, informó este miércoles sobre el bloqueo a cuentas de seis personas vinculadas a la iglesia La Luz del Mundo por más de 359 millones de pesos y 1.5 millones dólares en montos directos, además de más de 82 mil pesos en montos a terceros.
El líder de la organización cristiana, Naasón Joaquín García, está preso en Estados Unidos por abuso a menores.
Nieto Castillo dijo que en la investigación al grupo religioso se detectó que un pastor en tercera generación engañaba a sus víctimas por medio de la fe para que dieran donativos y, al mismo tiempo, había una práctica de pornografía infantil y explotación sexual.
Durante la conferencia matutina, el titular de la UIF detalló que la instancia a su cargo también detectó, en conjunto con la Fiscalía General del Estado de México, un caso de pornografía infantil a través de Facebook. Se trata de una menor de edad que fue engañada por un sujeto, quien la convenció de enviarle imágenes y videos de su cuerpo desnudo (packs), además de darle sus claves de acceso a su cuenta personal. El inculpado contactaba a posibles compradores a través del perfil de Facebook de la víctima y cobraba entre 50 y 100 pesos.
La instancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) logró localizar la identidad del agresor y las cuentas bancarias a las que se hicieron los pagos por las fotos de la víctima. El sujeto recibió 116 depósitos en efectivo por un monto acumulado de 17 mil pesos, del 17 de diciembre de 2018 al 30 de abril de 2019. Asimismo, recibió 23 transferencias SPEI de 18 personas físicas por un monto total acumulado de 3 mil 260 pesos.
En el tema de corrupción, señaló que el exfuncionario de un gobierno local recibió entre 2013 y 2018 la cantidad de 7.6 mdp por ocupar diversos cargos. Fungió como apoderado legal de un Centro Deportivo y de 2013 a 2018 a su nombre envío 39 mdp, de los cuales destacan $38.5 enviados a Israel, que es una jurisdicción de riesgo.
“De 2015 a 2019, recibió cheques interbancarios por 9.4 mdp y emitió 737 mil pesos. De 2012 a 2019, recibió SPEIs por 22.7 mdp y envió 19.8 mdp; además, envió a cuentas propias 1.1 mdp. De 2013 a 2019, tuvo consumos en American Express por 37.5 mdp”, apuntó. “Es copropietario de 117 inmuebles por 87.3 mdp y propietario de 71 operaciones por 12.09 mdp”, agregó.
En cuanto al combate al narcotráfico, indicó que junto con la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) trabajan en un caso referente a una operación de comercialización de tiburón, que es utilizada por grupos criminales para transportar drogas a Estados Unidos. “Es una operación que viene de Costa Rica-Yucatán-Florida, a través de una serie de empresas que se utilizan como fachada para efecto de desarrollar operaciones”.
Un sujeto de 58 años constituyó con su familia (esposa e hijos) tres empresas, una pesquera, una congeladora y una de industrias Pesqueras. De 2002 a 2017, ha recibido depósitos en efectivo por 75.2 mdp y retiros por 554.1 mdp.
Sobre la corrupción en medicinas, refirió el caso de Intercontinental de Medicamentos, la cual ha sido señalada como uno de los diez principales proveedores al sector salud en México. De 2012 a 2019, recibió 7 mil 083 mdp provientes de diferentes gobiernos estatales destacando Puebla, Oaxaca, Guanajuato, Tamaulipas e Hidalgo. Y a partir de esto, de 2013 a 2018, envió transferencias internacionales por 3.5 mdp, 3.8 mdd y 3 mil euros principalmente a Estados Unidos.
“La parte central de esta empresa es que a pesar de haber recibido adjudicaciones directas, 9 mil 120 mdp, manifiesta pérdidas fiscales por 410 mdp”, comentó.
También dio a conocer que un tesorero en dependencia de Seguridad Social de 2014 a 2019 tuvo depósitos en efectivo por 3.6 mdp y retiros por 18.2 mdp y que de 2013 a 2018, GFE, una empresa comercializadora de fármacos, tuvo contrataciones con el gobierno de Enrique Peña Nieto por 89 mil 943 mdp. Y, al mismo tiempo, fue favorecida por un funcionario del gobierno de Veracruz, al ganar licitaciones por 5 mil mdp.
“En todos los casos, encontramos la misma constante, se trata de contratación gubernamental en el sexenio anterior a partir de adjudicaciones directas de empresas que no tienen un andamiaje jurídico ni el número de trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y que, sin embargo, terminan después de la contratación gubernamental, mandando el dinero fuera de las fronteras mexicanas”, expuso.